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關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

日期：2021-09-26

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2021年10月13日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
　　　　1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
　　　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　　　2021年9月26日，公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月13日（星期三）上午9：00簽到，并填寫(xiě)《前鋒集團(tuán)股權(quán)登記表》，復(fù)印身份證及股權(quán)證；10:00會(huì)議正式開(kāi)始。
　　　　5、會(huì)議地點(diǎn)：成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳（成都市金牛區(qū)解放路二段237號(hào)）
　　　　6、會(huì)議召開(kāi)方式：
　　　　現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
　　　　7、股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）
　　　　8、出席對(duì)象：
　　　?。?）截止2021年9月30日本公司全體股東均有權(quán)出席本次股
東大會(huì)。
　　　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　　　?。?）本公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　　　1. 審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》；
　　　　2. 審議《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》；
　　　　上述兩個(gè)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
　　三、會(huì)議登記方式
　　　　1、登記時(shí)間：
　　　　2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
　　　　2、登記地點(diǎn)：董事會(huì)辦公室
　　　　3、登記辦法：
　　　　公司股東通過(guò)電話聯(lián)系方式辦理登記事宜。
　　　　4、聯(lián)系方式
　　　　聯(lián)系電話：028-87988842
　　　　聯(lián)系人：屈婕
　　　　郵編：611731
　　　　地址：成都市高新西區(qū)百草路1179號(hào)前鋒集團(tuán)董事會(huì)辦公室
　　四、其他事項(xiàng)
　　　　1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
　　　　2、疫情防控要求：參會(huì)人員佩戴口罩，會(huì)前查驗(yàn)健康碼，擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會(huì)辦公室。
　　　特此通知。

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司　　　　
董事會(huì)　　　　　　　　　
二〇二一年九月二十六日　　　　　

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